Area Titolare Effettivo
Identificare il Titolare Effettivo risponde ad un preciso obbligo definito dalla normativa antiriciclaggio
Area Report Azienda e Persona
Analisi dei gruppi societari e connessioni tra imprese, al fine di identificare le possibili concentrazioni di rischio e trovare nuove opportunità
Area Affidabilità Aziendale
Valutare e monitorare l’affidabilità commerciale di fornitori e clienti grazie ai servizi che informano, analizzano e supportano le scelte di gestione degli affidamenti
Con i servizi messi a disposizione per questa area su My Visure parliamo di:
Titolare Effettivo
Quote
Cariche Rilevanti
Normativa 231
Antiriciclaggio
Struttura Gruppo
Capogruppo
Legami Economici
Legami Giuridici
Eventi Negativi
Bilanci
Fido Commerciale
Rating
Monitoriaggio
Valutazione Rischio
